Gouvernance

La gouvernance est l’organisation des différentes instances de contrôle et de gestion de McPhy. Elle est composée du Conseil d’administration et du Comité exécutif, et s’appuie sur trois comités thématiques spécialisés.

Rôle du Conseil d’administration

Composé de dix administrateurs aux expériences et compétences complémentaires dans les domaines de l’énergie et de la finance, dont trois administrateurs indépendants, le Conseil d’administration de McPhy définit les orientations de la stratégie du Groupe.

Pour en savoir plus sur les administrateurs McPhy, leur parcours et leur expertise, nous vous invitons à consulter leur profil sur la page “Conseil d’administration”.

Première nomination Echéance du mandat
Luc POYER Président du Conseil d’administration 25 novembre 2010 (en tant que membre du Conseil de surveillance) Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023
Pascal MAUBERGER Président d’honneur du Conseil d'administration 30 juin 2009 (en tant que Président du Directoire) Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2021
Jean-Marc AUBRY Représentant permanent de la société T.EN Technip Energies 07 janvier 2021 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023
Léopold DEMIDDELEER Administrateur indépendant 26 septembre 2013 (en tant que Président du Conseil de surveillance) Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2021
Jillian EVANKO Représentant permanent de la société Chart Industries, Inc 07 janvier 2021 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023
Eléonore JODER Administrateur indépendant 06 décembre 2018 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023
Myriam MAESTRONI Administrateur indépendant 21 mai 2015 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2022
Laure MICHEL Représentant permanent de la société Bpifrance Investissement 27 juillet 2017 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023
Christelle ROUILLE Représentant permanent de la société EDF Pulse Croissance Holding 26 juin 2018 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023
Emmanuelle SALLES Administrateur 26 juin 2018 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023

Rôle du Comité Exécutif

Le déploiement de la stratégie de McPhy est piloté par une équipe de direction qui combine des compétences uniques et une forte expérience dans les secteurs des gaz industriels et des énergies renouvelables. Il est composé de 14 représentants de la Direction, également membres du Comité Exécutif « Comex ».

Pour en savoir plus sur leur parcours et leur expertise, nous vous invitons à consulter la page “Comité de Exécutif”.

Rôles des comités spécialisés

Le Groupe McPhy dispose de trois comités spécialisés, composés d’au moins 50% d’administrateurs indépendants. Ces comités sont en charge du travail préparatoire aux prises de décisions du Conseil d’administration, et formulent des propositions, des recommandations ou des avis selon les cas dans son domaine de compétence.

  • Comité d’audit
  • La mission du Comité d’audit est d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières et de s’assurer de l’efficacité du dispositif de suivi des risques et de contrôle interne opérationnel, afin de faciliter l’exercice par le Conseil d’administration de ses missions de contrôle et de vérification en la matière.

 

  • Comité des nominations et rémunérations
  • Le Comité des nominations et des rémunérations est un Comité spécialisé du Conseil d’administration dont la mission principale est d’assister celui-ci dans la composition des instances dirigeantes de la Société et du Groupe, et dans la détermination et l’appréciation régulière de l’ensemble des rémunérations et avantages des dirigeants mandataires sociaux et/ou cadres dirigeants de la Société et du Groupe.
    • Comité RSE
    • Il est prévu la mise en place, au sein du Comité des nominations et rémunérations, d’un Comité RSE dont les principales missions seront les suivantes :
      – Réfléchir à la dimension RSE des grands sujets débattus en Conseil d’administration (croissance, restructuration, innovation, acquisitions, etc.) et l’aborder régulièrement ;
      – Favoriser l’existence et participer aux travaux d’un groupe de travail ou d’un Comité RSE ad hoc pour aborder et traiter les sujets RSE plus en profondeur ;
      – Solliciter le Président pour qu’il explique la prise en compte de la RSE dans la stratégie de l’entreprise afin de créer de la valeur pour elle et ses parties prenantes ;
      – Questionner le management sur le reporting RSE effectué à titre obligatoire (ou volontaire) avec les différents éléments de mesure de la performance extra-financière ;
      – Consulter les rapports et le cas échéant auditionner les experts externes indépendants ayant exprimé́ un avis sur la performance RSE de l’entreprise (auditeurs, agences de notation, organismes tiers indépendants…) ;
      – Suivre la performance RSE et sa montée en puissance progressive au sein de l’entreprise ;
      – Favoriser la réflexion visant à ce que des critères RSE soient utilisés dans le calcul de la part variable de la rémunération des dirigeants et participer à sa mise en oeuvre.

 

  • Comité des contrats clés
  • Le Comité des Contrats Clefs a pour mission la revue des offres commerciales et contrats sensibles, notamment dans l’hypothèse où leur conclusion s’inscrirait dans le cadre d’une situation de conflit d’intérêt, sur saisine de la Direction Générale, ou du Président du Conseil d’administration ou de l’un quelconque des administrateurs.

Politique de rémunération

La politique de rémunération des mandataires sociaux est déclinée en trois politiques distinctes : la politique de rémunération des administrateurs, la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration et la politique de rémunération du Directeur Général. Vous en trouverez le détail en section 13 du Document d’Enregistrement Universel (à consulter sur la page DEU).

Statuts à jour au 17 juin 2021

Règlement intérieur

Suivant la recommandation R6 du code de gouvernement d’entreprise MiddleNext portant sur les principes de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites, McPhy a décidé de fixer dans un règlement intérieur les principes directeurs du fonctionnement de son Conseil d’administration.

Code de conduite des affaires

Agir avec loyauté, intégrité et sens des responsabilités, en conformité avec les engagements du Groupe McPhy et en respectant les lois et réglementations, tel est le socle de notre code de conduite des affaires que vous pouvez retrouver ci-dessous.

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Contacter l’agence de communication financière de McPhy.

NewCap
Emmanuel Huynh
T. +33 (0)1 44 71 94 99

 mcphy@newcap.eu

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