Gouvernance

La gouvernance est l’organisation des différentes instances de contrôle et de gestion de McPhy. Elle est composée du Conseil d’administration et du Comité de direction, et s’appuie sur trois comités thématiques spécialisés.

Rôle du Conseil d’administration

Composé de dix administrateurs aux expériences et compétences complémentaires dans les domaines de l’énergie et de la finance, dont quatre administrateurs indépendants, le Conseil d’administration de McPhy définit les orientations de la stratégie du Groupe.

Pour en savoir plus sur les administrateurs McPhy, leur parcours et leur expertise, nous vous invitons à consulter leur profil sur la page “Conseil d’administration”.

Première nomination Echéance du mandat
Pascal MAUBERGER Président du Conseil d'Administration 30 juin 2009 (en tant que Président du Directoire) Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2020
Jean-Marc AUBRY Représentant permanent de la société Technip Energies B.V 07 janvier 2021 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023
Léopold DEMIDDELEER Administrateur indépendant 26 septembre 2013 (en tant que Président du Conseil de surveillance) Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2020
Jillian EVANKO Représentant permanent de la société Chart Industries, Inc 07 janvier 2021 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023
Eléonore JODER Administrateur indépendant 06 décembre 2018 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2020
Myriam MAESTRONI Administrateur indépendant 21 mai 2015 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2020
Laure MICHEL Représentant permanent de la société BPI France Investissement 27 juillet 2017 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2020
Luc POYER Administrateur indépendant 25 novembre 2010 (en tant que membre du Conseil de surveillance) Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2020
Christelle ROUILLE Représentant permanent de la société EDF Pulse Croissance Holding 26 juin 2018 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2020
Emmanuelle SALLES Administrateur 26 juin 2018 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2020

Rôle du Comité Exécutif

Le déploiement de la stratégie de McPhy est piloté par une équipe de direction qui combine des compétences uniques et une forte expérience dans les secteurs des gaz industriels et des énergies renouvelables. Il est composé de 14 représentants de la Direction, également membres du Comité Exécutif « Comex ».

Pour en savoir plus sur leur parcours et leur expertise, nous vous invitons à consulter la page “Comité de Exécutif”.

Rôles des comités spécialisés

Le Groupe McPhy dispose de trois comités spécialisés, composés d’au moins 50% d’administrateurs indépendants. Ces comités sont en charge du travail préparatoire aux prises de décisions du Conseil d’Administration, et formulent des propositions, des recommandations ou des avis selon les cas dans son domaine de compétence.

  • Comité Stratégie et Développement
  • Le Comité Stratégie et Développement a pour mission de donner au Conseil d’administration son avis sur les grandes orientations stratégiques de la Société, sur la politique de développement, et toute autre question stratégique importante dont le Conseil d’administration se saisit. Il a également pour mission d’étudier en détail et de formuler son avis au Conseil d’administration sur les questions qui lui sont soumises relatives aux opérations majeures d’investissements, de croissance externe, ou de désinvestissement et de cession.

 

  • Comité des Rémunérations et Nominations
  • Le Comité des Rémunérations et Nominations se réunit au moins une fois par an, et aussi souvent que nécessaire, notamment avant le Conseil d’administration qui procède à l’examen des rémunérations des membres du Comité de Direction, ou qui arrête l’ordre du jour d’une Assemblée Générale appelée à statuer sur les projets de résolutions relatifs aux questions relevant de son domaine de compétence. Il se réunit également avant toute décision d’attribution de stock-options, de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), de bons de souscription d’actions (BSA) ou d’attribution gratuite d’actions à des mandataires sociaux ou des dirigeants du Groupe.

 

  • Comité d’Audit
  • Le Comité d’Audit a pour mission d’éclairer le Conseil d’administration notamment sur les modalités d’arrêté des comptes (calendrier, principes, options comptables…), le choix des auditeurs, l’organisation, les procédures et les systèmes de gestion de la société, l’examen des risques significatifs, des engagements hors bilan significatifs, du périmètre de consolidation du Groupe. Le Comité d’audit est responsable du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Sur la base de ses travaux, le Comité d’Audit considère que la Société a, sans pouvoir fournir une garantie absolue que ceux-ci soient totalement éliminés, mis en œuvre les dispositifs adaptés de prévention et de maîtrise de ses principaux risques.

Politique de rémunération

La politique de rémunération des mandataires sociaux est déclinée en trois politiques distinctes : la politique de rémunération des administrateurs, la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration et la politique de rémunération du Directeur Général. Vous en trouverez le détail en section 13 du Document d’Enregistrement Universel (à consulter sur la page DEU).

Règlement intérieur

Suivant la recommandation R6 du code de gouvernement d’entreprise MiddleNext portant sur les principes de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites, McPhy a décidé de fixer dans un règlement intérieur les principes directeurs du fonctionnement de son Conseil d’Administration.

Code de conduite des affaires

Agir avec loyauté, intégrité et sens des responsabilités, en conformité avec les engagements du Groupe McPhy et en respectant les lois et réglementations, tel est le socle de notre code de conduite des affaires que vous pouvez retrouver ci-dessous dans son intégralité.

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Contacter l’agence de communication financière de McPhy.

NewCap
Emmanuel Huynh
T. +33 (0)1 44 71 94 99

 mcphy@newcap.eu

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