Gouvernance

La gouvernance est l’organisation des différentes instances de contrôle et de gestion de McPhy. Elle est composée du Conseil d’administration et du Comité de direction.

Le Conseil d’Administration

Composé de six administrateurs aux expériences et compétences complémentaires dans les domaines de l’énergie et de la finance, dont trois administrateurs indépendants, le Conseil d’administration de McPhy définit les orientations de la stratégie du Groupe.

Première nominationEchéance du mandat
Pascal MAUBERGER Président-directeur général 30 juin 2009 (en tant que Président du Directoire) Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2017
Laure MICHEL Représentant permanent de la société BPI France Investissement 27 juillet 2017 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2017
Léopold DEMIDDELEER Administrateur indépendant 26 septembre 2013 (en tant que Président du Conseil de surveillance) Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2017
Myriam MAESTRONI Administrateur indépendant 21 mai 2015 Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2017
Bernard MAÎTRE Représentant permanent de la société Emertec Gestion 30 janvier 2009 (en tant que membre du Conseil de surveillance) Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2017
Luc POYER Administrateur indépendant 25 novembre 2010 (en tant que membre du Conseil de surveillance) Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2017

Pour en savoir plus sur leur parcours et leur expertise, nous vous invitons à consulter la page “Conseil d’Administration”.

| Trois comités spécialisés

Le Conseil d’Administration a mis en place trois comités spécialisés : le Comité stratégique, le Comité des rémunérations et le Comité d’audit. Ces comités sont en charge du travail préparatoire aux prises de décisions du Conseil d’administration.

| Un règlement intérieur

Suivant la recommandation R6 du code de gouvernement d’entreprise MiddleNext portant sur les principes de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites, McPhy  a décidé de fixer dans un règlement intérieur les principes directeurs du fonctionnement de son Conseil d’Administration.

Règlement intérieur du Conseil d'Administration McPhy

Le Comité de Direction

Le déploiement de la stratégie de McPhy est piloté par une équipe de direction qui combine des compétences uniques et une forte expérience dans les secteurs des gaz industriels et des énergies renouvelables. Il est composé de 4 membres.

Position
Pascal Mauberger Président-Directeur Général depuis le 21 mai 2015 (auparavant Président du Directoire depuis juin 2009)
Gilles Cachot Directeur Général Adjoint Opérations depuis le 22 août 2016 En charge de la supervision des opérations du Groupe
Bertrand Amelot Directeur Général Adjoint | Ventes et marketing depuis le 27 mars 2017 (auparavant Directeur commercial France puis Europe depuis 2014) En charge de la stratégie commerciale, du marketing du Groupe et de la coordination des responsables commerciaux
Grégory Wagemans Directeur Général Adjoint | Finance depuis le 1er février 2016 (auparavant Directeur Administratif et Financier depuis février 2014) En charge de la finance, des ressources humaines, des systèmes d’information, des fonctions juridiques et des achats du Groupe

Pour en savoir plus sur leur parcours et leur expertise, nous vous invitons à consulter la page “Comité de Direction”.

Code de conduite des affaires

Agir avec loyauté, intégrité et sens des responsabilités, en conformité avec les engagements du Groupe McPhy et en respectant les lois et réglementations, tel est le socle de notre code de conduite des affaires que vous pouvez retrouver ci-dessous dans son intégralité.

Code de conduite des affaires Code of business conduct