Conseil d’administration

Le Conseil d’administration du Groupe McPhy détermine les grandes orientations de l’activité de la Société, veille à leur mise en œuvre et contrôle la marche générale de la Société. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées Générales d’Actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le Conseil d’administration de McPhy est composé de dix administrateurs aux expériences et compétences complémentaires dans les domaines de l’énergie et de la finance, dont trois administrateurs indépendants.

Luc POYER

Président du Conseil d’administration,
exerce également la fonction de Directeur Général à titre transitoire

en savoir plus

Président du Conseil d’administration
Membre du Comité des contrats clés

1ère nomination

25 novembre 2010 (en tant que membre du Conseil de surveillance)

Échéance du mandat

Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023

Biographie

Luc POYER a été nommé Président du Conseil d’administration lors de l’Assemblée Générale du 17 juin 2021. Il exerce également, depuis le 12 juillet 2021 et à titre transitoire, la fonction de Directeur Général.
Auparavant, Luc POYER a été nommé en qualité de membre du Conseil de Surveillance lors de l’AGO du 25 novembre 2010, puis en qualité d’administrateur lors du Conseil d’administration du 21 mai 2015. Son mandat expire lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Diplômé de l’ESSEC, de l’IEP de Paris et ancien élève de l’ENA, Luc POYER a fait l’essentiel de sa carrière dans le secteur énergétique. Luc POYER débute son parcours à la Cour des Comptes où il conduit des missions de contrôle d’entreprises industrielles entre 1994 et 1998. Puis il entre chez Elf Aquitaine à la Direction Raffinage avant d’occuper plusieurs fonctions au sein du groupe Total, en particulier celle de Directeur Général de Gas Andes au Chili (2001-2003) et celle de Directeur du Projet de GNL intégré Qatargas II (2004-2005).
De 2006 à 2008, il exerce la responsabilité de Directeur Général Délégué de Poweo et crée la filiale Poweo Production, dédiée aux activités de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et de gaz naturel. De 2009 à 2019, il dirige les activités du groupe E.ON – devenu UNIPER- en France, producteur d’électricité et commercialisateur d’électricité et de gaz. En 2020, il reprend les activités de la société France Nouvelles Energies, spécialisée dans la réduction de l’empreinte carbone des entreprises.

Autres mandats exercés

  • Président de France Nouvelles Energies SAS.

Pascal MAUBERGER

Président d’honneur du Conseil d’administration

en savoir plus

Président d’honneur du Conseil d’administration
Membre du Comité des contrats clés

1ère nomination

30 juin 2009 (en tant que Président du Directoire)

Échéance du mandat

Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2021

Biographie

M. Pascal MAUBERGER a été nommé Président du Directoire lors du Conseil de Surveillance du 30 juin 2009, puis Président-Directeur Général lors du Conseil d’administration du 21 mai 2015. Après la prise de mandat de Laurent CARME en qualité de Directeur Général (04 novembre 2019), Pascal MAUBERGER conserve sa fonction de Président du Conseil d’administration. Son mandat expire lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020
Pascal compte plus de 25 années d’expérience dans les industries de haute technologie. De 1993 à 2001, il a dirigé la réorganisation de la division Ingénierie d’Air Liquide en tant que Directeur opérationnel. Il a ensuite assuré les fonctions de Vice-Président de Vivendi Water Systems, poste qu’il a tenu entre 2001 et 2003. Avant de rejoindre McPhy, il a été, de 2003 à 2008, Directeur Général de Soitec, leader mondial des substrats avancés pour la micro-électronique.
Pascal MAUBERGER est diplômé de l’École Polytechnique et de l’ENSPM, et a obtenu le diplôme « Young Manager Program » de l’INSEAD. Il a présidé France Hydrogène (anciennement « Afhypac », Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible) de décembre 2013 à décembre 2017.

Autres mandats exercés

  • Administrateur et Trésorier de France Hydrogène,
  • Co-gérant de la SCI La Carterie et de la SCI Pascanne.

Jean-Marc AUBRY

Représentant permanent de la société
T.EN Technip Energies

en savoir plus

Représentant permanent de la société T.EN Technip Energies
Technip France La Défense : 6-8 allée de l’Arche, 92 973 Paris La Défense Cédex

1ère nomination

07 janvier 2021

Échéance du mandat

Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023

Biographie

Monsieur Jean-Marc AUBRY a été nommé en qualité d’administrateur lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 07 janvier 2021. Son mandat expire lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Diplômé de l’Université de Technologie de Compiègne (Ingénieur en Génie Chimique), Jean-Marc Aubry a commencé sa carrière chez Technip en tant qu’Ingénieur de Méthodes et Procédés, avant d’exercer de 1989 à 1995 chez The Dow Chemical Company aux Pays-Bas le poste d’Ingénieur Projet et Développement.
Il a ensuite rejoint Technip et évolué au sein du groupe en tant que Directeur de projet, Responsable de la Business Unit Moyen-Orient, puis Directeur Opérationnel de Technip France jusqu’en 2011, et Président de Technip France de 2011 à 2014. Il occupe actuellement la fonction de Directeur Exécutif de Projet de T.EN Technip Energies.
Durant sa carrière, Jean-Marc a activement participé à la mise en œuvre de projets pionniers, notamment à l’émergence des premières usines flottantes de gaz naturel liquéfié en Extrême-Orient (Technip – Qatar). Il a ensuite pris la Direction du Projet Arctique YAMAL en Russie de 2014 à 2019, puis du Projet ARCTIC LNG2 en Arctique Russe. Ces projets représentent des références uniques en zone arctique développant des technologies innovantes dans le domaine du Gaz Naturel Liquéfié.

Autres mandats exercés

  • Co-gérant de la joint-venture « South Tambey LNG », depuis février 2017.

Léopold DEMIDDELEER

Administrateur indépendant

en savoir plus

Administrateur indépendant

1ère nomination

26 septembre 2013 (en tant que Président du Conseil de surveillance)

Échéance du mandat

Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2021

Biographie

Léopold DEMIDDELEER a été nommé en qualité de membre et de Président du Conseil de Surveillance lors de la réunion du Conseil de Surveillance du 26 septembre 2013, puis en qualité d’administrateur lors du Conseil d’administration du 21 mai 2015. Son mandat expire lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Léopold DEMIDDELEER est Docteur en Sciences Chimiques de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique, Directeur Exécutif « New Business Development » de SOLVAY S.A. de 2001 à 2013 et fondateur du « Corporate Venturing ».
Il a fondé en 2013 la société de conseil « TechBridgeOne S.R.L., et est expert au sein de conseils stratégiques et scientifiques de sociétés cotées, de fonds de Capital à Risque, de Start-Up’s, et membre de conseils stratégiques d’Instituts de Recherche dont le Georgia Institute of Technology (« Georgia Tech » – USA) et de la Manchester Business School (MIOIR-UK).
Il est membre de l’Académie Royale de Belgique, Classe « Technologie et Société » et Président Honoraire de l’EIRMA (European Industrial Research Management Association).

Autres mandats exercés

  • Administrateur de TechBridgeOne S.R.L.,
  • Membre du Conseil stratégique de Hevatech SAS,
  • Membre du Conseil stratégique de ENERGO-Biogas,
  • Membre du « Project Advisory Committee » du programme européen « ATTRACT ».

Jillian EVANKO

Représentant permanent de la société
Chart Industries, Inc.

en savoir plus

Représentant permanent de la société Chart Industries, Inc.
Chart Industries, Inc. : 3055 Torrington Drive, Ball Ground, Georgia, USA 30107

1ère nomination

07 janvier 2021

Échéance du mandat

Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023

Biographie

Mme Jillian EVANKO a été nommée en qualité d’administrateur lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 07 janvier 2021. Son mandat expire lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Jillian exerce depuis 2017 au sein de Chart Industries, Inc., d’abord en tant que Directrice Administrative et Financière, puis en tant que Présidente Directrice Générale depuis 2018.
Elle occupait auparavant les fonctions de Vice-Présidente et de Directrice Administrative et Financière au sein de Koch, BDT et Penske, entreprise détenue par Truck-Lite Co., LLC. Jillian a également occupé diverses fonctions au sein de la société Dover Corporation de 2004 à 2016 : Vice-Présidente et de Directrice Administrative et Financière de Dover Fluids, Directrice Administrative et Financière de Dover Artificial Lift (anciennement NPS), Directrice Administrative et Financière de Tulsa Winch Group, Directrice de la planification et de l’analyse financière de Dover Industrial Products, Contrôleur du groupe de Sargent MRO & Engine Group et Directrice Financière et des Ressources Humaines de Sargent.

Jillian est diplômée en Finance et MBA de l’université Notre Dame La Salle.

Autres mandats exercés

  • Présidente Directrice Générale et Administratrice de Chart Industries, Inc (NASDAQ, GTLS) depuis juin 2018,
  • Administratrice indépendante Alliant Energy (NASDAQ, LNT) et ses affiliés depuis janvier 2019,
  • Membre du Conseil d’administration 2021-22 du National Association of Manufacturers (organisation à but non lucratif).

Eléonore JODER

Administrateur indépendant

en savoir plus

Administrateur indépendant
Présidente du Comité d’audit
Présidente du Comité des contrats clés

1ère nomination

06 décembre 2018

Échéance du mandat

Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023

Biographie

Mme Eléonore JODER a été nommée en qualité d’administrateur le 06 décembre 2018. Son mandat expire lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Diplômée de l’ESCP, de l’INSEAD et de l’IHEDN, Eléonore Joder travaille dans le secteur de l’énergie depuis plus de 15 ans. Elle occupe le poste de Directeur Général Finances Support au sein du groupe Pisto qu’elle a rejoint en 2012 et a exercé les fonctions de Directeur Administratif et Financier des groupes cotés Séchilienne-Sidec (Albioma) de 2009 à 2012 et Poweo de 2006 à 2009.
Elle était auparavant Directeur des financements et de la trésorerie d’Artémis et a également occupé diverses fonctions au sein des groupes Rhône-Poulenc et Rhodia, notamment au sein de l’Audit Interne, de la Salle des Marchés et des départements Trésorerie et Fusions & Acquisitions, ce qui lui a permis d’acquérir une expérience variée des métiers de la finance.

Autres mandats exercés

  • Administrateur du Groupe Gascogne,
  • Administrateur du Groupe Fournier,
  • Administrateur de Trapil (représentant permanent de Pisto SAS).

Myriam MAESTRONI

Administrateur indépendant

en savoir plus

Administrateur indépendant
Présidente du Comité des nominations et rémunérations
Membre du Comité des contrats clés

1ère nomination

21 mai 2015

Échéance du mandat

Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2022

Biographie

Mme Myriam MAESTRONI a été nommée en qualité d’administrateur lors de l’AGO du 21 mai 2015. Son mandat expire lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Passionnée par l’énergie, tout au long de sa carrière, elle a progressé dans ce secteur. Nommée Directeur Général de la société Dyneff/Agip, spécialisée dans l’aval et la distribution de produits pétroliers, en Espagne, elle a contribué à la déréglementation du marché national. En 1996, elle rejoint le groupe Primagaz pour lancer la filiale ibérique. Elle a également été le Directeur Général de Primagaz Espagne jusqu’en 2002, avant de poursuivre sa carrière à l’international aux Pays-Bas chez SHV Holdings. En 2003, elle est nommée Directeur Commercial et Marketing de Primagaz France dont elle prend la Direction Générale en 2005. Elle a initié la démarche de conseil en énergie, visant à transformer la société en « Concepteur et fournisseur de solutions énergie durables ».
Depuis 2011 elle est président-fondateur-actionnaire de la société Economie d’Energie. Née du nouveau paradigme énergétique, cette société développe des programmes innovants pour promouvoir l’efficacité énergétique dans l’ensemble des secteurs concernés.
En 2012, Myriam a remporté le Tribune Award dans la catégorie de Green Business et a été nommée Femme en Or de l’Environnement en Décembre 2014. Elle a également été lauréate VoxFemina pour l’Energie, l’Efficacité Energétique et le Changement Climatique en février 2015. Elle est décorée de l’Ordre du Mérite et de la Légion d’Honneur au titre de sa carrière professionnelle.
Elle est l’auteur de 3 ouvrages : « Intelligence émotionnelle, Services et Croissance », « Mutations Energétiques » et « Apprendre à comprendre le monde de l’énergie 2.0 ».

Autres mandats exercés

  • Président du Fonds de Dotation e5t (Action think tank « Energie, Efficacité Energétique, Economie d’Energie et Territoires : www.e5t.fr),
  • Présidente société d’investissement UMA, SAS,
  • Administrateur indépendant de Boostheat,
  • Co-Présidente du MENE (www.mene.org),
  • Vice-Présidente de l’ANVIE (Association nationale de valorisation interdisciplinaire de la recherche en sciences humaines et sociales auprès des entreprises),
  • Membre du Comité de Gouvernance KEDGE.

Laure MICHEL

Représentant permanent de la société
Bpifrance Investissement

en savoir plus

Représentant permanent de la société Bpifrance Investissement
Bpifrance Investissement : 27/31, avenue du Général Leclerc, 94170 Maisons-Alfort Cedex
Membre du Comité d’audit
Membre du Comité des nominations et rémunérations

1ère nomination

27 juillet 2017

Échéance du mandat

Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023

Biographie

Laure MICHEL, représentant permanent de Bpifrance Investissement a été nommée en qualité de membre du Conseil de Surveillance lors de l’AGO du 20 décembre 2010, puis en qualité d’administrateur lors du Conseil d’administration du 21 mai 2015. Son mandat expire lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Diplômée de l’université Pierre et Marie Curie et de l’Aix-Marseille Graduate School of Management, Mme Laure MICHEL cumule 21 ans d’expériences dans le private equity. Laure MICHEL a débuté sa carrière en tant d’Analyste spécialisée dans l’amorçage de sociétés de biotechnologies. En 2000, elle rejoint CDC Entreprises où elle a occupé, pendant 12 ans, différentes fonctions d’investisseur visant à structurer et faire croître le marché de capital investissement français. En 2004, Laure MICHEL prend la direction, en tant que PDG, du fonds d’amorçage Sécant dont elle mènera à bien la restructuration et la cession l’année suivante. En 2012, Laure MICHEL intègre l’équipe innovation spécialisée dans les écotechnologies de Bpifrance Investissement en tant que Directrice d’Investissement.

Autres mandats exercés

  • Administrateur de Techniwood International S.A. (représentant permanent de BPI France Investissement),
  • Administrateur d’Apix Analytics S.A. (représentant permanent de BPI France Investissement),
  • Administrateur d’Elichens S.A. (représentant permanent de BPI France Investissement),
  • Administrateur de Dcbrain S.A.S. (représentant permanent de BPI France Investissement),
  • Administrateur de Nawa Technologies S.A. (représentant permanent de BPI France Investissement).

Christelle ROUILLE

Représentant permanent de la société
EDF Pulse Croissance Holding

en savoir plus

Représentant permanent de la société EDF Pulse Croissance Holding
EDF Nouveaux Business : 45 rue Kléber, 92300 LEVALLOIS-PERRET
Membre du Comité des nominations et rémunérations

1ère nomination

26 juin 2018

Échéance du mandat

Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023

Biographie

Mme Christelle ROUILLE a été nommée en qualité d’administrateur lors de l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 26 juin 2018. Son mandat expire lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Diplômée de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales d’Angers et de l’Université Economique de Vienne (Wirtschaftsuniversität), Christelle ROUILLE travaille au sein du groupe EDF depuis plus de 20 ans. Elle a débuté sa carrière à la Direction Internationale et a rejoint en tant que Key Account Manager la Direction Commerce.
En 2009, elle rejoint la filiale EDF Energies Nouvelles, entité du groupe EDF en charge des énergies renouvelables où elle occupe d’abord le poste de Directrice des Partenariats puis ensuite Directrice Business Development de l’Europe et de l’Asie pour la filiale Exploitation et Maintenance d’EDF Energies Nouvelles.
En Septembre 2017, Christelle ROUILLE intègre la toute nouvelle entité créée par le groupe EDF “Direction Nouveaux Business” en charge de développer les futures et nouvelles activités du groupe et en faire des leviers de croissance. Elle y occupe la position de Directrice Stratégie et Coordination métiers.
A la création d’Hynamics en avril 2019, nouvelle filiale du Groupe EDF en charge de proposer une offre d’hydrogène bas carbone performante pour l’industrie et la mobilité, Christelle ROUILLE en devient la Directrice Générale.

Emmanuelle SALLES

Administrateur

en savoir plus

Administrateur
Membre du Comité d’audit

1ère nomination

26 juin 2018

Échéance du mandat

Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023

Biographie

Mme Emmanuelle SALLES a été nommée en qualité d’administrateur lors de l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 26 juin 2018. Son mandat expire lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Diplômée de l’Université Paris Descartes (Paris V) et de l’école HEC (Mastère droit et management international), Emmanuelle SALLES travaille au sein de la Direction Juridique du Groupe EDF depuis près de 15 ans.
Elle a débuté sa carrière en tant que juriste en droit boursier en 2004 et a participé à l’introduction en bourse d’EDF.
En 2014, elle a été nommée chargée de mission auprès du Directeur Juridique Groupe.
Depuis 2016, elle est responsable du Service Juridique droit boursier et droit des sociétés du Groupe EDF où elle a notamment piloté les aspects juridiques de l’augmentation de capital du Groupe.

Autres mandats exercés

  • Administratrice de la société Safidi, société d’aide au financement du développement industriel, filiale d’EDF,
  • Administratrice de la société Edev, holding détenant les participations françaises du groupe EDF.

Vous avez une question sur notre actualité financière ?

Contacter l’agence de communication financière de McPhy.

NewCap
Emmanuel Huynh
T. +33 (0)1 44 71 94 99

 mcphy@newcap.eu

En nous envoyant une demande de contact, vous acceptez d’être mis en relation avec McPhy et vous acceptez les termes et conditions [Mentions Légales] régissant le site McPhy ainsi que notre politique de gestion de vos données personnelles [Données Personnelles].
Vous pouvez à tout moment accéder à vos données personnelles en nous contactant à l’adresse rgpd@mcphy.com (voir le détail des modalités sur la page Données Personnelles).